陕西省国际信托投资股份有限公司 陕西省国际信托股份有限公司

首先，重要提示

本半年报的摘要来自半年报全文。为了全面了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应在证监会指定的媒体上仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期内普通股利润分配方案或公积金转股本方案

□适用√不适用

该公司计划不分配现金股息、红股和公积金股本。

董事会通过的本次报告期优先股利润分配方案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

■

2.主要财务数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重述以前年度的会计数据

□是√否

■

3.公司股东人数及持股情况

单位:股份

■

■

■

■

4.控股股东或实际控制人的变更

报告期内控股股东的变动

□适用√不适用

报告期内公司控股股东未发生变化。

报告期内实际控制人变动

□适用√不适用

报告期内公司实际控制人未发生变化。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况

□适用√不适用

报告期内，公司未持有优先股股东的股份。

6.公司债

公司是否有公开发行并在证券交易所上市的公司债券，在半年度报告批准之日尚未到期或未足额支付？

不

三.商业环境的讨论与分析

1.报告期内运营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

不

报告期内，面对复杂的信托发展环境和新冠肺炎疫情的影响，公司积极支持广大中小企业按照“六保”、“六保”要求复工复产，取得了良好的经营业绩。在推进转型的同时，战略工作也取得了重大突破，推出了对陕财控集团、陕财投公司、中泰长安基金的非公开发行，为推进转型发展奠定了长期的资金基础。上半年，公司实现营业收入9.26亿元，同比增长11.3%；利润总额5.47亿元，同比增长19.09%，净利润4.08亿元，同比增长17.3%；新增信托项目120个，规模437.07亿元。截至2020年6月底，公司现有信托规模为2756.85亿元，主要信托业务手续费及佣金净收入为5.79亿元，同比增长38.85%。

优化传统调整结构，推动创新，促进转型。严格遵循监管导向，积极缩小融资业务规模，严格控制房地产信托业务规模，深化传统促转型促发展。一是强化主动管理能力，稳步推进传统业务结构升级。通过产业投资基金、股权投资、永续债券等模式，对传统业务进行优化升级。上半年，随着业务规模的下降，信托业务收入稳步增长，质量和效率提高的效果逐渐显现。二是稳步推进事业部制改革，积极部署和推进标准产品业务发展。第三，回归源头，积极推动创新业务发展。积极拓展资产证券化、普惠金融、慈善信托、家族信托等创新业务，上半年落地多项资产证券化项目。

深化理财改革，逐步显现品牌效应。一是以服务和管理升级为抓手，继续深化理财业务改革，成效显著。发行募集资金规模实现跨越式发展，上半年募集资金365亿元，同比增长61.5%。二是同业合作取得突破，销售渠道和直接投资业务积极拓展。三是全国财富线布局基本完成，设立省外财富中心17个，比去年增加2个。四是“陕西国投财富”品牌在省内外的影响力不断提升，公司全国布局的效果稳步显现。

固有业务以创造推动转型，多元化配置创造理想收益。一是兼顾眼前和长远，有效平衡盈利和安全，不断优化公司固有业务的配置结构。第二，坚持市场导向，创新经营模式，合理配置结构，稳步增加当期收益，保障公司稳定业绩。第三，加强投资研究能力和风险控制能力，密切跟踪资本市场最新情况，及时调整经营策略，确保稳定发展。上半年，在全球疫情的冲击下，有效避免了证券投资业务的“大起大落”，取得了良好的投资回报。四是依托Xi高新区产业优势，加强与当地优秀pE、VC机构的深度合作，探索电子信息、生物医药、数字化等领域股权投资，为公司稳健发展提供长期绩效支撑。

坚持风险管理底线，促进合规稳步发展。一是坚持底线思维，强化底线意识，不断加强风险管理控制建设。引进国际知名咨询公司德勤，构建公司全面风险管理体系，从制度、机制、流程等方面进一步完善和加强公司内部控制，切实夯实各级风险管控责任。二是建立“差异化、重实体、走出去”的风险排查机制，对幸存项目进行批量排查。上半年公司整体风险可控。三是积极开展市场混乱专项整治中的“回望”、除恶调查、案例警示教育、反洗钱等活动。，加强合规文化和合规机制建设，促进公司合规稳步发展。

不断优化管理机制，稳步提高经营质量和效率。一是公司党委如期换届，董事会、监事会和管理层构成不断优化，具有国有金融企业特色的公司治理结构不断优化。二是积极实施“人才强企”战略，各条线专业能力不断提升，为转型发展提供坚实的人力资源支撑。三是“信息化”战略不断优化升级。线上公司管理驾驶舱，完成TA系统升级、IpV6改造、陕西国投App等。，并通过技术授权提高公司经营管理的质量和效率。第四，以信托文化建设年为契机，全面加强风险合规和信托尽职文化建设。公司制定了《信托文化建设总体规划》和《信托文化教育年工作计划》，实施了公司各级信托文化建设和各项业务流程。

2.与财务报告有关的事项

与前一会计期间的财务报告相比，会计政策、会计估计和会计方法发生了变化

√适用□不适用

公司自2020年1月1日起实施新的收入会计准则。会计政策的这一变化不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不会影响年初资产负债表项目的列报。

报告期内发生的重大会计差错需要追溯重述的情况说明

□适用√不适用

在报告所述期间，没有需要追溯重述的重大会计错误。

与前一会计期间的财务报告相比，合并报表的范围发生了变化

√适用□不适用

与上年相比，本期合并增加3家结构性实体，减少1家结构性实体。

陕西国际信托有限公司

主席:薛

2020年8月20日

股票代码:000563证券简称:陕西国投a股公告号: 2020-40

陕西国际信托有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

2020年8月7日，陕西国际信托有限责任公司董事会通过电子邮件发出召开第九届董事会第十一次会议的通知，并于2020年8月18日上午9时在公司会议室通过现场投票的方式如期召开会议。本应出席会议的有9名董事，实际亲自出席会议的有9名董事。公司全体监事和部分高级管理人员出席了会议。会议根据法律法规和公司章程召开。

会议由董事长薛主持。经与会董事认真审议表决，会议通过以下议案，并形成决议。

二.董事会议上的讨论

1.审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

调整后，公司董事会专门委员会成员如下:

战略发展委员会成员:薛、姚卫东、桂全海、卓、关庆友、薛为召集人；

提名委员会成员:、薛、、张俊瑞、为召集人；

薪酬与考核委员会成员:召集人关庆友、薛、桂全海、张俊瑞、、关庆友；

风险管理与审计委员会成员:张俊瑞、薛、关庆友、、赵中奇、张俊瑞为召集人；

合规与关联交易控制委员会成员:召集人:张俊瑞、姚卫东、桂全海、卓、叶颖、张俊瑞；

信托与消费者权益保护委员会委员:、姚卫东、卓、赵中奇、叶颖、为召集人。

2.《2020年半年度报告》全文及摘要已获审议通过。

报告全文及摘要在聚潮信息网详细披露。详见《中国证券报》和《证券时报》同日发布的《2020年半年报》和《2020年半年报摘要》。

3.审议通过《关于修改董事会提名委员会工作规则的议案》。

修订后的《董事会提名委员会工作规则》于当日在巨潮信息网发布。

4.审议通过《关于修改董事会薪酬与考核委员会工作规则的议案》。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作规则》于当日在巨潮信息网发布。

5.审议通过《关于修改董事会风险管理与审计委员会工作规则的议案》。

修订后的《董事会风险管理与审计委员会工作规则》于当日在巨潮信息网发布。

6.审议通过《关于制定董事会合规与关联交易控制委员会工作规则的议案》。

董事会合规与关联交易控制委员会工作规则全文于当日在巨潮信息网发布。

7.审议通过《关于修改董事会信托与消费者权益保护委员会工作规则的议案》。

修订后的董事会信托与消费者权益保护委员会工作规则于当日在巨潮信息网发布。

8.审议通过《关于变更公司部分会计政策的议案》。

提案全文在巨潮信息网披露。详见《关于变更公司部分会计政策的公告》。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。详见当日巨潮信息网发布的《独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

9.审议通过《关于修改〈清产核资管理办法〉的议案》。

10.审议通过《关于修改〈非金融资产减值准备管理办法〉的议案》。

在这次会议上，我们听取了2020年上半年公司自有资金投资情况的报告和2020年上半年公司信托业务经营情况的报告。

三.供参考的文件

1.由与会董事签署并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布。

陕西国际信托有限公司

董事会

2020年8月20日

股票代码:000563股票简称:陕西国投a股公告号: 2020-44

陕西国际信托有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议

2020年8月7日，陕西国际信托有限责任公司监事会通过电子邮件发出召开第九届监事会第九次会议的通知，第九届监事会第九次会议于2020年8月18日在公司24楼会议室以现场投票方式如期召开。4名监事出席了会议，4名监事出席了会议。董事会秘书和金融机构负责人出席会议。会议由监事李蕙敏召集并主持。会议根据法律法规和公司章程召开。

二.监事会会议审议情况

1.审议批准公司2020年半年度报告全文及摘要

经审查，监事会认为，董事会编制和审查公司2020年半年度报告全文和摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.审议批准《关于变更公司部分会计政策的议案》

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的相应变更，符合公司实际情况，不损害公司和股东利益。相关审查程序符合相关法律法规和监管要求。

三.供参考的文件

1.由与会监事签署并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布。

陕西国际信托有限公司

中西部及东部各州的县议会

2020年8月20日

股票代码:000563证券简称:陕西国投a股公告号: 2020-42

陕西国际信托有限公司