上海复星药业有限公司 上海复星医药（集团）股份有限公司

股票代码:600196股票简称:复星PharmaNo。:Pro 2020-167

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上海复星制药有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

●担保人名称:上海傅宏翰林生物医药有限公司

●这种保证情况

上海复星制药有限公司控股子公司上海傅宏翰林生物科技有限公司拟为全资子公司翰林药业向上海农村商业银行股份有限公司嘉定支行申请的总本金为1.5亿元人民币的短期营运资金贷款提供连带责任担保..

截至2020年10月29日，包括本次担保，本集团实际对外担保金额按2020年10月29日的汇率折算为人民币164.1786亿元，约占2019年12月31日本集团归属于上市公司股东的经审计净资产的51.49%；其中，本集团对翰林药业的实际担保金额为人民币7.5亿元。上述集团担保已获公司股东大会批准。

●本保函没有反担保

●截至2020年10月29日，本集团无逾期担保。

一、担保概述

2020年10月29日，翰林药业与农村商业银行签订《借款合同》，翰林药业向农村商业银行申请总本金1.5亿元的流动资金贷款。同日，傅宏翰林与农村商业银行签订《担保合同》，傅宏翰林为翰林药业上述贷款提供连带责任担保。

本公司2019年度股东大会审议通过了关于本集团续保及新增担保金额的议案，同意本集团续保及新增担保金额不超过等值人民币2300万元；同时，公司管理层和/或其授权人有权在上述批准的新担保金额内，根据实际业务需要确定和调整具体担保项目，并签署相关法律文件。该担保在股东大会批准的上述额度内。

二.担保人基本情况

翰林药业在中国上海注册，法定代表人严子厚先生。翰林药业的经营范围是货物进出口、技术进出口、药品生产、第三类医疗器械业务；从事技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、化学试剂、仪器仪表销售、一类医疗器械销售、二类医疗器械销售。截至公告日，翰林药业的注册资本为人民币7.4亿元，傅宏翰林持有翰林药业100%的股权。

经安永华明会计师事务所上海分所审计，截至2019年12月31日，翰林药业总资产11.6779亿元，股东权益1.0001亿元，总负债10.6778亿元；2019年，翰林药业实现营业收入8412万元，净利润-2.3004亿元。

根据翰林药业管理报告，截至2020年6月30日，翰林药业总资产10.6307亿元，股东权益9100万元，总负债97207万元；2020年1月至6月，翰林药业实现营业收入1.0313亿元，净利润-1.0474亿元。

三.保证合同的主要内容

1.傅宏翰林为翰林药业向农村商业银行申请的期限不超过一年、本金总额为人民币1.5亿元的流动资金贷款提供连带责任担保。担保范围包括《贷款合同》项下翰林药业应向农村商业银行支付的贷款本金、利息及其他费用。

2.保证方式为连带责任保证。

3.保证期间为借款合同约定的债务人债务履行期届满之日起两年。借款合同约定债务人分期履行还款义务的，保证期间按照每期还款义务计算，保证期间为每期债务履行期届满之日起两年。债权人与债务人就主合同的债务履行期限达成展期合同的，保证人继续承担保证责任，保证期限为展期合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

4.本保证合同的订立、履行、解释和效力受中华人民共和国法律管辖。

5.本保证合同自双方签字之日起生效。

四.董事会意见

鉴于本担保发生在公司控股子公司与其全资子公司之间，担保风险可控，公司董事会同意上述担保事项。

五、对外担保和逾期担保的累计数量

截至2020年10月29日，包括本次担保，本集团实际对外担保金额按2020年10月29日的汇率折算为人民币164.1786亿元，约占2019年12月31日本集团归属于上市公司股东的经审计净资产的51.49%；其中，本集团对翰林药业的实际担保金额为人民币7.5亿元。

截至2020年10月29日，本集团无逾期担保。

特此宣布。

上海复星制药有限公司

董事会

2020年10月30日

股票代码:600196股票简称:复星PharmaNo。:Pro 2020-166

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键码:143020键名缩写:17复方药01

债券代码:143422债券缩写:18复方药物01

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上海复星制药有限公司

高级管理人员辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

近日，复星制药有限公司董事会收到副总裁彭先生的书面辞职信。因个人原因，彭先生向公司董事会申请辞去副总裁职务。

彭先生自2020年10月30日起不再担任公司副总裁。

董事会对彭先生在任期间的工作表示感谢。

特此宣布。

上海复星制药有限公司

董事会

2020年10月30日