茂业商业 茂业商业股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会日期:2019年9月25日

●本次股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、会议的基本情况

(一)股东大会的类型和会议

2019年第七次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式

(四)现场会议的日期、时间和地点

会议日期和时间:2019年9月25日14: 30

地点:成都东宇街19号公司会议室

(五)网上投票制度、起止日期和投票时间。

网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

网上投票起止时间:自2019年9月25日起，

直到2019年9月25日，

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台投票时间为股东大会当日9:15-15:00。

(六)沪港通投资者融资融券、再融资、协议回购业务账户及投票程序

融资融券、再融资业务、协议回购业务、沪港通涉及的投资者表决，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东表决权的

不

二.会议审议的事项

股东大会审议提案和有表决权的股东类型

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1.每份建议书的披露时间和媒体

上述议案已经第八届董事会第六十五次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过。详见2019年9月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www . SSE . com . cn)发布的公司公告。

2.特别决议和动议:1

3.关于中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4.涉及关联股东弃权的议案:无

应弃权的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东投票的提案:无

三.股东大会表决注意事项

(1)公司股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权的，可以通过交易系统的投票平台(通过指定交易证券公司的交易终端)登录，也可以通过网上投票平台(网址:vote.sseinfo.com)登录。首次在互联网投票平台投票，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台网站上的描述。

(2)股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，可以使用任何持有公司股份的股东账户参与在线投票。表决后，应视为所有股东账户下同一类别的全部普通股或同一品种的全部优先股都投了相同的意见。

(3)如果股东所投的票数超过其所拥有的票数，或者如果他们在差额选举中所投的票数超过候选人人数，则他们就该提案所投的票应视为无效票。

(4)同一表决权通过证券交易所网上投票平台或其他方式进行现场重复投票的，以第一次投票结果为准。

(5)所有提案必须经股东表决后才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四.会议与会者

(1)在备案日截止后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的股东有权出席股东大会(详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议并进行表决。代理人不必是公司的股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)其他人员

V.会议登记方法

1.自然人在登记自然人股东时，需要凭身份证和股东账户卡进行登记；公司股东需持营业执照、授权委托书、股东账户卡、与会人员身份证复印件进行登记；委托代理人凭身份证、授权委托书、客户身份证和股东账户卡进行登记。参与登记不是股东依法参加股东会的必要条件。

2.注册时间:请于2019年9月19日至9月20日上午9: 00至下午12: 00及下午14: 00至下午18: 00向公司投资者关系部注册。外国股东可以通过信函或传真注册。

3.注册地点:成都市东宇街19号【古八茅野商业(600828)有限公司投资者关系部。

地址:成都市东宇街19号茅野商业有限公司投资者关系部

联系人:叶静、谢青联系电话:028-86665088

川镇:028-86652529邮编:610016

不及物动词其他事项

出席会议的股东应自行承担食宿和交通费用。

特此宣布。

茅野商业有限公司

董事会

2019年9月10日

附件1:委托书

附件2:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●归档文件

本次股东大会拟召开董事会决议

附件1:委托书

委任书

茅野商业有限公司:

我在此委托()先生(女士)代表我单位(或我本人)出席2019年9月25日召开的贵公司2019年第七次临时股东大会，并代表我行使表决权。

客户持有的普通股数量:

客户持有的优先股数量:

客户股东账号:

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客户签字(盖章):

受托人签名:

客户id号:

受托人身份证号码:

委托日期:

年月日

备注:委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”意向之一，并打“√”。委托人在本委托书中未作具体说明的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。

附件2累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会选举董事、独立董事和监事的，编号为提案组。投资者应为每个提案组下的每个候选人投票。

2.申报的股份数代表选举票数。对于每个提案组，股东持有的每股股份的总票数等于该提案组下待选董事或监事的人数。如果股东持有上市公司100股，股东大会应选举10名董事，董事候选人有12名，则该股东对董事会选举提案组有1000票表决权。

三.股东应在每个提案组的票数范围内投票。股东按照自己的意愿投票。他们可以投票给一个候选人，也可以根据任何组合投票给不同的候选人。投票结束后，对每一项动议的票数进行累计。

四.示例:

上市公司召开股东大会，采用累积投票制重新选举董事会和监事会。董事5人，董事候选人6人；应选举2名独立董事，独立董事候选人有3名；拟选监事2名，监事候选人3名。表决事项如下:

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投资者在记录日交易结束时持有公司100股，采用累积投票制。他或她在提案4.00“关于选举董事的提案”中有500票，在提案5.00“关于选举独立董事的提案”中有200票，在提案6.00“关于选举监事的提案”中有200票。

投资者可以根据自己的意愿对4.00的提案进行投票，最多500票。他/她可以给某个候选人投500票，也可以给任何组合的任何候选人投。