天水华天科技股份有限公司 天水华天科技股份有限公司2020半年度报告摘要

天水华天科技有限公司

股票代码:002185股票简称:华天科技公告号: 2020-026

2020

半年度报告摘要

首先，重要提示

本半年报的摘要来自半年报全文。为了全面了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应在证监会指定的媒体上仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期内普通股利润分配方案或公积金转股本方案

□适用√不适用

该公司计划不分配现金股息、红股和公积金股本。

董事会通过的本次报告期优先股利润分配方案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

■

2.主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重述以前年度的会计数据

□是√否

■

3.公司股东人数及持股情况

单位:股份

■

4.控股股东或实际控制人的变更

报告期内控股股东的变动

□适用√不适用

报告期内公司控股股东未发生变化。

报告期内实际控制人变动

□适用√不适用

报告期内公司实际控制人未发生变化。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况

□适用√不适用

报告期内，公司未持有优先股股东的股份。

6.公司债

公司是否有公开发行并在证券交易所上市的公司债券，在半年度报告批准之日尚未到期或未足额支付？

不

三.商业环境的讨论与分析

1.报告所述期间的业务简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

不

总结

2020年初，新型冠状病毒肺炎的传播对经济运行和全球半导体行业造成了巨大的负面影响。主要研究机构普遍降低了对半导体行业全年发展的预期。疫情对半导体行业的影响，最直接体现在对以手机为代表的终端消费电子产品的需求上。IDC等市场调研公司发布的报告显示，由于全球疫情防控形势不确定、国际贸易争端等因素，2020年上半年全球智能手机出货量同比达到两位数下滑。

得益于我国疫情防控的成效和生产的迅速恢复，我国经济发展先降后升，经济运行普遍好转。随着中国加快以5G、工业互联网、大数据、人工智能为代表的“新基础设施”建设，加快了国内集成电路替代的进程。2020年上半年，中国集成电路设计行业成为三大行业中发展最快的子行业，为芯片制造和封装测试企业带来了大量订单。据中国半导体工业协会统计，2020年上半年中国集成电路行业销售额为3539亿元，同比增长16.1%。其中，设计行业销售额1490.6亿元，同比增长23.6%；制造业销售966亿元，同比增长17.8%；包装检测行业销售额达到1082.4亿元，同比增长5.9%。

2020年上半年，公司密切关注疫情和行业发展形势的变化。一方面积极组织疫情防控恢复生产，一方面努力做好生产经营。主要工作如下:

在生产经营和客户开发方面，报告期内，公司持续关注疫情对行业的影响，疫情期间加强与客户的沟通和订单跟踪，通过寻求国内客户的增量订单，弥补疫情造成的海外订单减少，确保订单整体稳定。同时，公司不断寻求有增长潜力的客户合作，开发88个新客户，不断优化客户结构。2020年1-6月，公司实现营业收入37.15亿元，与去年同期基本持平。由于国内客户订单大幅增加，相关成本下降，公司2020年1月至6月实现归属于上市公司股东的净利润2.67亿元，同比增长211.85%。

在技术和产品开发方面，完成了侧面指纹产品的开发、传感器环境光透明塑封工艺、温度传感器灌胶工艺、压力传感器隐形切割工艺，具有批量生产能力和批量生产能力。许多存储产品，如3D NAND 16叠层SSD产品、基于混合技术的UFS产品、NAND和DRAM封装的MCp产品，都通过了可靠性认证，具备量产条件。完成了整体散热器+C-Mod PACKING技术研发和量产能力建设，开发了SSOW10L新产品的封装设计方案，以及框架式5G基站砷化镓多芯片+电容芯片混合封装pa产品。5G手机的射频高速Sip封装和基于12nm工艺的FCBGA AI芯片已经量产。2020年上半年，公司获得国内专利授权15项，其中发明专利12项；一项美国专利授权。

在产业布局方面，截至报告期末，华天南京完成了一期工程建设和各项生产准备工作，通过了包装测试相关的系统认证和现场审核，并于2020年7月18日举行了一期工程试运行仪式。华天南京的投产提高了公司先进的包装和检测能力，进一步完善了公司的产业发展布局，增强了公司的综合实力。

报告期内，公司与华为全面合作数字转型咨询项目，借鉴华为成熟的管理方法论和实践，通过实施战略管理、营销、销售、客服、采购等流程变革，梳理建立了具有华天特色的管理体系，为公司经营管理水平的提升奠定了坚实的基础。

主要财务数据的同比变化

单位:元

■

2.与财务报告有关的事项

与前一会计期间的财务报告相比，会计政策、会计估计和会计方法发生了变化

√适用□不适用

财政部于2017年7月5日发布《企业会计准则第14号——收益》；2018年12月7日，《企业会计准则第21号——租赁》发布。公司子公司UNISEM BERHAD自2018年开始实施新的收入标准，自2019年开始实施新的租赁标准；本公司及其他子公司自2020年起实施新的收入标准，但尚未实施新的租赁标准。本公司在描述会计政策和会计估计时，分别描述了“已实施新租赁准则的公司”和“未实施新租赁准则的公司”之间的差异。

本公司执行上述新准则对财务报表没有影响。

报告期内发生的重大会计差错需要追溯重述的情况说明

□适用√不适用

在报告所述期间，没有需要追溯重述的重大会计错误。

与前一会计期间的财务报告相比，合并报表的范围发生了变化

□适用√不适用

报告期内，合并报表的范围没有变化。

天水华天科技有限公司

法定代表人:肖胜利

两小时，两小时，8月26日

股票代码:002185证券简称:华天科技公告号: 2020-025

天水华天科技有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水华天科技有限公司第六届董事会第八次会议通知及议案于2020年8月14日通过电子邮件及书面送达方式送达全体董事，并于2020年8月25日以通讯表决方式召开。会上有9位应该投票的董事和9位实际投票的董事。本次会议符合《公司法》和《公司章程》。会议审查并通过了以下决议:

一、审议通过《公司2020年半年度报告全文及摘要》。

9票赞成，0票反对，0票弃权。

2020年半年报及摘要详见巨潮信息网。2020年半年度报告摘要详见《证券时报》刊登的公司公告第2020-026号。

二.审议通过《董事会募集资金存放及使用情况专项报告》。

9票赞成，0票反对，0票弃权。

《董事会募集资金存放和使用情况专项报告》详见《聚潮信息网》和《证券时报》刊登的2020-027号公告。

特此宣布。

天水华天科技有限公司董事会

两小时，两小时，8月26日

股票代码:002185股票简称:华天科技公告号: 2020-028

天水华天科技有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水华天科技有限公司第六届监事会第六次会议通知及议案于2020年8月14日通过电子邮件及书面送达方式送达全体监事，并于2020年8月25日以通讯表决方式召开。会上应有3名监事投票，实际有3名监事投票。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审查并通过了以下决议:

一、审议通过《公司2020年半年度报告全文及摘要》。

经认真审核，监事会认为，董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3票赞成，0票反对，0票弃权。

二.审议通过《董事会募集资金存放及使用情况专项报告》。

经认真审查，监事会认为，本公司董事会编制的《董事会募集资金存放及使用情况专项报告》中对募集资金存放及使用情况的披露与实际情况相符。

3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此宣布。

天水华天科技有限公司监事

两小时，两小时，8月26日

股票代码:002185股票简称:华天科技公告号: 2020-027

天水华天科技有限公司董事会

关于募集资金的存放和使用

特别报告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司年度募集资金缴存和使用情况专项报告格式》，天水华天科技有限公司董事会将于2020年6月30日前报告募集资金的缴存和实际使用情况如下:

一、募集资金基本情况

1.实际筹集的资金数额和资金到位的时间

经中国证监会《关于批准天水华天科技有限公司的批复》批准，天水华天科技有限公司于2019年7月发行普通股608，890，830股。每股发行价2.72元，募集资金总额1，656，183，057.60元。扣除发行费用后为1565.345万元，募集资金已于2019年7月11日到达公司募集资金专用账户。立信会计师事务所对本次配股资金到位情况进行了验证，并出具了《天水华天科技有限公司验资报告》..

2.往年使用金额、本报告期使用金额和本期余额

单位:万元

■

截至2020年5月29日，配股公开发行证券募集资金项目已全面实施。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司已将募集资金专用账户865.22万元的存款用于补充营运资金，并已办理募集资金专用账户关闭手续。

二.募集资金的管理

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》。

根据公司《2018年公开发行证券配股方案》和2019年第一次临时股东大会的批准，公司于2019年8月11日通过募集资金专用账户向华天科技电子有限公司增资1.818亿元，用于偿还1.818亿元的计息债务。2019年8月11日，公司通过募集资金专用账户向华天科技有限公司借款4.66亿元，用于偿还4.66亿元的计息债务。

华天Xi安和华天昆山分别在招商银行兰州高新技术开发区支行和兰州银行天水观泉支行开立融资专用账户。2019年7月26日，公司与瑞士信贷方正证券有限公司通过募集资金专用账户开户银行签订《天水华天科技有限公司募集资金三方监管协议》。2019年8月12日，本公司及其子公司华天Xi安、华天昆山、瑞信方正证券有限责任公司分别签署了《天水华天科技股份有限公司公开发行证券募集资金四方监管协议》..本公司及其子公司应对本次配股公募资金实行专户储存，并对配股公募资金的使用实行严格的审批监督程序，确保专款专用。

上述监管协议的主要条款与《深圳证券交易所募集资金专户储存三方监管协议》没有显著差异。截至2020年6月30日，《天水华天科技股份有限公司公开发行股票募集资金三方监管协议》和《天水华天科技股份有限公司公开发行股票募集资金四方监管协议》已有效实施。

截至2020年6月30日，募集资金专用账户储存情况如下:

表1单位:万元

■

表2单位:万元

■

三、2020年实际募集资金使用情况

根据本公司第五届董事会第十九次会议决议、2018年第三次临时股东大会决议及本公司配股说明书，本公司配股公开发行募集资金在扣除发行费用后全部用于补充营运资金及偿还本公司计息债务。

在募集资金到位前，公司根据募集资金中还本付息的实际到期日，以自筹资金进行初始投资。截至2019年7月10日，公司自筹资金预投资金额为人民币3.0372亿元，瑞华会计师事务所出具了《天水华天科技有限公司自筹资金预投资项目验资报告》。截至2019年9月17日，预投募集项目自筹资金全部被置换。

截至2020年6月30日，公司配股和公开发行证券募集资金的实际使用情况见附表:配股和公开发行证券募集资金使用情况对照表。

四.变更募集资金投资项目

截至2020年6月30日，公司募集的投资项目未发生变化，也未发生转让或置换。

V.募集资金使用和披露中的问题

本公司按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理办法》的规定使用和管理募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的储存和使用情况。募集资金的储存、使用、管理和披露不存在违规行为。

天水华天科技有限公司董事会

2020年8月26日

附表:

公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:万元

■

注:用于偿还本公司计息债务项目的已用金额与承诺投资金额的差额，主要由本公司控股子公司募集资金专用账户扣除银行手续费所致。