银行业反洗钱 反洗钱监管趋严：14家银行被罚570万 农商行是重灾区
投资理财导语：反洗钱监管处罚力度未减，14家银行机构被罚款570多万元新京报讯新年伊始，据记者不完全统计，截至1月10日18: 00，央行行政处罚系统共发出27笔反洗钱罚款，14家银行机构被罚款，共计574.7万元。分析师预测，中国目前正处于第四轮FATF评估的关键时期，整体反洗钱力度、深度和广度将进一步加强。根据央行发布
反洗钱监管处罚力度未减，14家银行机构被罚款570多万元
新京报讯新年伊始，据记者不完全统计，截至1月10日18: 00，央行行政处罚系统共发出27笔反洗钱罚款，14家银行机构被罚款，共计574.7万元。分析师预测，中国目前正处于第四轮FATF评估的关键时期，整体反洗钱力度、深度和广度将进一步加强。
根据央行发布的处罚信息，在目前被处罚的14家银行机构中，农村商业银行是“重灾区”，共处罚8家银行，占总数的一半以上。这8家农村商业银行是；陕西靖边农村商业银行、陕西秦农村商业银行、广西富川农村商业银行、湖南衡山农村商业银行、湖南嘉禾农村商业银行、广西柳城农村商业银行、山西曲沃农村商业银行、山东滕州农村商业银行。
在城市商业银行中，1月2日，哈尔滨银行重庆巴南支行因“违反相关反洗钱规定”被央行巴南中心支行依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条处以20万元罚款，并对相关责任人员处以1万元罚款。共没收21万元，2018年12月29日处罚。股份制银行中，恒丰银行泉州分行和平安银行佛山分行分别因违反《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱条例》和未按要求分析报告符合独立监控标准的可疑交易，被央行泉州中心支行和央行佛山中心支行处以50万元和20万元罚款。
大型国有银行中只有中国建设银行被罚款。具体而言，1月8日，中国建设银行阳泉市分行因“未按规定履行客户身份识别义务”被央行阳泉中心支行罚款20万元，责任人罚款1万元，共计21万元。处罚于2018年12月13日实施。
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