浙大网新科技股份有限公司 浙大网新科技股份有限公司关于公司董事辞职的公告
股票简称:浙大网新证券代码:600797No。: 2020-045
大哲网新科技有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
近日,公司董事会收到潘丽春女士提交的书面辞职报告。由于公司股权结构调整,潘丽春女士要求辞去第九届董事会董事、董事会审计委员会委员职务。潘丽春女士辞职后,将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,潘丽春女士的辞职将在向董事会提交辞职报告时生效。
潘丽春女士在担任公司董事期间忠诚、诚实、敬业,公司董事会对潘丽春女士在任期间为公司发展做出的贡献深表感谢。
特此宣布。
浙江大学网络新技术有限公司董事会
2020年6月24日
股票简称:浙大网新证券代码:600797No。: 2020-046
大哲网新科技有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议
通告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
一、董事会会议
浙江大学网络新技术有限公司第九届董事会第二十五次会议于2020年6月24日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2020年6月22日发给全体董事。本来应该收到十票,实际收到了十票。本次董事会的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二.董事会议上的讨论
审议通过公司第九届董事会补选董事议案
议案表决情况:10票赞成,0票反对,0票弃权,0票弃权
同意提名张磊刚先生为公司第九届董事会董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本公司独立董事发表独立意见如下:
1.经审查董事候选人张磊刚先生的个人简历,我们认为,该候选人符合相关法律法规规定的任职资格,不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会认定为禁止上市且禁令未解除的情形。
2.董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3.了解董事候选人的学历、工作经历、身体状况符合岗位要求,有利于进一步提高公司董事会的科学决策水平。同意提交2020年第二次临时股东大会审议。
该议案仍需提交2020年第二次临时股东大会审议。
审议通过召开2020年第二次临时股东大会的议案
议案表决情况:10票赞成,0票反对,0票弃权,0票弃权
同意公司于2020年7月14日以现场记名投票和网上投票的方式召开公司2020年第二次临时股东大会。
详情于2020年6月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《关于在上海证券交易所网站召开2020年第二次临时股东大会的通知》中披露。
特此宣布。
浙江大学网络新技术有限公司董事会
2020年6月24日
附上董事候选人简历:
张磊刚:男,1985年出生,浙江东阳人,汉族,中共党员,学士学位,经济师。曾任浙江万里扬传输股份有限公司财务部会计、浙江万里扬股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表。现任浙江万里扬有限公司董事、董事会秘书、董事会办公室主任..
股票代码:600797证券简称:浙大网新公告号: 2020-047
大哲网新科技有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会日期:2020年7月14日
●本次股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、会议的基本情况
股东大会的类型和会议
2020年第二次临时股东大会
股东大会召集人:董事会
投票方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式
现场会议的日期、时间和地点
会议日期和时间:2020年7月14日15时
地点:杭州西湖区三墩西花园路18号浙江大学新软件园A栋14楼1403室
在线投票系统,起止日期和投票时间。
网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统
网上投票起止时间:2020年7月14日
截止2020年7月14日
采用上海证券交易所网上投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台投票时间为股东大会当日9:15-15:00。
沪港通投资者融资融券、再融资、协议回购业务账户及投票程序
融资融券、再融资业务、协议回购业务、沪港通涉及的投资者表决,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》等相关规定执行。
涉及公开征集股东投票权
不
二.会议审议的事项
股东大会审议提案和有表决权的股东类型
■
1.每份建议书的披露时间和媒体
上述议案已经本公司第九届董事会第二十五次会议审议通过,会议决议公告于当日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《上海证券交易所》网站发布。
2.特别决议:无
3.关于中小投资者单独计票的议案:无
4.涉及关联股东弃权的议案:无
5.涉及优先股股东投票的提案:无
三.股东大会表决注意事项
公司股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权的,可以登录交易系统的投票平台,也可以登录互联网投票平台进行投票。首次在互联网投票平台投票,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台网站上的描述。
股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户,他们可以使用任何持有公司股份的股东账户参与在线投票。表决后,应视为所有股东账户下同一类别的全部普通股或同一品种的全部优先股都投了相同的意见。
同一表决权通过交易所网上投票平台或其他方式当场重复投票的,以第一次投票结果为准。
所有提案只有在股东投票表决后才能提交。
四.会议与会者
在备案日截止后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的股东有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
■
公司董事、监事和高级管理人员。
公司聘请的律师。
其他人员
V.会议登记方法
1.会议报名时间:2020年7月13日
2.会议登记地点:公司董事会办公室
3.会议登记方式:
个人股东凭身份证、股东账户卡和持股证明进行登记;委托代理人出席的,代理人必须持授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明和代理人身份证到公司登记。
公司股东持营业执照副本、股东账户卡、持股证明和法定代表人身份证进行登记;委托代理人出席的,代理人应当持授权委托书、委托法人营业执照复印件、股东账户卡、持股证明和代理人身份证向公司登记。
股东可持上述相关证明以信函或传真方式登记,传真或信函以我公司到达时间为准。
不及物动词其他事项
1.会议的联系信息
联系人:马青、谢兰尼
电话:0571-87950500
传真:0571-87750015
地址:浙江省杭州市西湖区三墩西苑一路18号甲座15楼
邮政编码:310030
2.现场会议预计持续半天,与会股东自行承担食宿及交通费用。
3.在网上投票期间,如果网上投票系统受到突发事件影响,本次股东大会的进展将根据当天的通知进行。
特此宣布。
浙江大学网络新技术有限公司董事会
2020年6月24日
附件1:委托书
●归档文件
本次股东大会拟召开董事会决议
附件1:委托书
委任书
浙江大学网络新技术有限公司:
我们委托您于2020年7月14日出席贵公司2020年第二次临时股东大会,并代表您行使表决权。
客户持有的普通股数量:
客户持有的优先股数量:
客户股东账号:
■
委托人签字:受托人签字:
客户id号:受托人id号:
委托日期:年月日
备注:
委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”的意思表示之一,并打“√”。委托人在本委托书中未作具体说明的,受托人有权按照自己的意愿进行表决。