南京云海金属 南京云海特种金属股份有限公司

股票代码:002182证券简称:海云金属公告号: 2020-23

第一节重要提示

公司董事会、监事会、董事、监事和高级管理人员保证季度报告内容的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带法律责任。

所有董事都出席了董事会会议，审查这份季度报告。

公司负责人梅晓明、会计工作负责人范乃娟、会计机构负责人范乃娟声明，季度报告中的财务报表真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重述以前年度的会计数据

□是√否

■

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元

■

公司根据《公开发行证券公司信息披露说明1号》定义的非经常性损益项目，以及《公开发行证券公司信息披露说明1号》中作为经常性损益项目列示的非经常性损益项目，应说明原因

□适用√不适用

报告期内，本公司未将上市非经常性损益界定为《公开发行证券公司信息披露说明公告第1号——非经常性损益》中定义的经常性损益。

二、报告期末股东总数及前十名股东

1.普通股东总数、已恢复表决权的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股份

■

报告期内，公司前10名普通股东和前10名普通股东是否进行了约定回购交易

√是□否

■

截至公告日，梅晓明先生持有公司股份155，345，247股，占公司总股本的24.03%。累计质押1900万股，占公司持有股份的12.23%，占公司总股本的2.94%。

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

第三节重要事项

一、报告期内主要财务数据和财务指标的变化及其原因

√适用□不适用

1.应收票据较年初增加115.36%，主要是由于报告期内收到的客户商业承兑汇票增加。

2.预收账款较年初减少57.07%，主要是由于销售产品预收账款减少。

3.应交税金比年初减少93.86%，主要是应交增值税比年初减少。

4.信贷减值损失较去年同期增加116.57%，主要是应收账款减少和坏账准备转回。

5.投资收益同比下降2776.33%，主要是公司参与公司亏损增加所致。

6.投资活动产生的净现金流量同比下降526.39%，主要原因是购买和建造的固定资产支出同比增加。

7.筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加409.81%，主要是因为银行贷款还款比去年同期减少。

8.上市公司股东应占净利润同比下降19.84%，主要是受材料价格下跌和疫情对复工生产的影响。

二.重要事项的进展及其影响和解决方案的分析和说明

□适用√不适用

股份回购的实施进展

□适用√不适用

集中竞价减持回购股份的实施进展

□适用√不适用

三.公司的实际控制人、股东、关联方、收购人、公司及其他承诺人在报告期内未履行承诺

√适用□不适用

■

四、2020年1-6月经营业绩预测

√适用□不适用

2020年1月至6月预计经营业绩:净利润为正，同比下降50%以上

净利润为正，同比下降超过50%

■

V.证券投资

□适用√不适用

报告期内无证券投资。

不及物动词委托理财

□适用√不适用

报告期内公司无委托理财。

七.衍生品投资

□适用√不适用

报告期内无衍生投资。

八、非法对外担保

□适用√不适用

报告期内，不存在非法对外担保。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金

□适用√不适用

报告期内，控股股东及其关联方未占用非经营性资金。

十、报告期内接待调研、交流、采访等活动登记表

□适用√不适用

在本报告所述期间，没有接待、研究、交流、采访等活动。

南京海云特种金属有限公司

主席:梅晓明

2020年4月29日

股票代码:002182证券简称:海云金属公告号: 2020-21

南京海云特种金属有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京海云特种金属有限公司第五届董事会第十六次会议于2020年4月27日在公司会议室召开。会议通知已于2020年4月20日以书面和电子邮件形式通知全体董事、监事和高级管理人员，并通过电话确认。出席会议的有9名董事，实际出席的有9名董事。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议根据法律法规及《南京海云特种金属有限公司章程》召开..

会议由董事长梅晓明先生主持，与会董事现场举手表决通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司2020年第一季度报告及正文的议案》

公司2020年第一季度的完整报告可以在居巢信息网上找到，正文刊登在《证券时报》和居巢信息网上。

动议的投票情况:9票赞成，0票反对，0票弃权。

二.审议通过《关于山东云信铝业科技有限公司增资扩股的议案》

公司子公司山东云信铝业科技有限公司原注册资本为人民币2亿元。原股东及出资情况如下:

■

经各方协商，云信铝业将增资扩股。增资后注册资本为2.35亿元，公司增资1785万元。山东新发华鑫铝业有限公司增资1715万元后，股东结构及出资情况如下:

■

聊城鑫源集团有限公司和山东鑫发华鑫铝业有限公司是鑫发集团有限公司的子公司..

此次增资后，公司仍持有云信铝业公司51%的股权。

具体方案详见《山东云信铝业科技有限公司增资扩股公告》

动议的投票情况:9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此宣布。

南京海云特种金属有限公司董事会

2020年4月29日

股票代码:002182证券简称:海云金属公告号: 2020-22

南京海云特种金属有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京海云特种金属有限公司第五届监事会第十四次会议于2020年4月27日在公司会议室召开。会议通知于2020年4月20日以书面和电子邮件形式发送，并通过电话确认。会议应有5名监事参加，实际参加的有5名。会议按照法律、法规和公司章程的有关规定召开。

会议由监事会主席杨全海先生主持，与会监事现场举手表决通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司2020年第一季度报告及正文的议案》

经审议，监事会对公司2020年第一季度报告及正文发表以下特别意见:

董事会编制公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、公司章程和中国证监会的有关规定。报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

议案表决情况:5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此宣布。

南京海云特种金属有限公司监事会

2020年4月29日