东晶电子 东晶电子:披露重大资产重组预案后的进展公告

股票代码:002199证券简称:【东晶电子(002199)，古霸】公告号: 2019064

浙江东晶电子有限公司

重大资产重组计划披露后的进展公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假的公告记录。

误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

特别提示:

1.本次公司重大资产重组涉及的审计评估工作尚未完成。公司会有关联

审计评估工作完成后，将再次召集董事会审议重大资产重组事项，并

董事会召开股东大会，审议与本次交易相关的各项议案。这笔交易还是要经过公司

股东大会审议并经中国证监会批准的程序。这笔交易可以获得吗

上述批准、核准以及获得上述批准、核准的时间存在不确定性。公司已经在

“浙江东晶电子有限公司重大资产置换和股份互换吸收并合并英雄互娱科技股份、

在《有限公司及关联方交易计划(修订草案)》的“重大风险预警”中，该主要资产、

详细说明了重组的风险因素，建议投资者注意投资风险。

2.截至本公告披露日，公司董事会尚未发现上市公司可能存在董事会

或者交易对手取消或终止重组计划或对重组计划作出重大修改

相关事项。

浙江东晶电子有限公司(以下简称“公司”或“东晶电子”)是一家计划周密的公司

大资产重组，向深交所申请后，公司股票(股票简称:东晶电子；

股票代码:002199)自2019年5月13日开市以来一直停牌。公司已于2019年5月

13日，发布《关于暂停重大资产重组的通知》(公告号: 2019025).暂停

期间，公司按照相关规定公布了本次交易的进展情况，并于2019年5月17日公布

重大资产重组暂停进展公告(公告号:2019026)发布。

2019年5月23日，公司召开第五届董事会和第五届监事会第二十二次会议

第十八次会议分别审议通过了《浙江东晶电子有限公司重大资产置换》

以及交换股份、吸收英雄互娱科技有限公司合并及关联交易等议案。

详见2019年5月25日公司在巨潮信息网上的发布

(www.cninfo.com.cn)“浙江东晶电子有限公司重大资产置换及证券交易所吸收”

英雄互娱科技有限公司合并及关联交易计划(以下简称“计划”)及其摘要

是的。经申请，公司股票将于2019年5月27日恢复交易。

2019年6月3日，本公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关》

浙江东晶电子有限公司重组询证函(中小板重组询证函(需行政许可)

[2019]21号)(以下简称“询函”)。鉴于询证函中提到的问题，

公司与各中介机构及相关方已认真讨论、分析、核实并逐一放弃相关问题

实际，并对《计划》及其摘要等文件进行了修改和补充。详见2019年公司

关于2006年6月25日披露的《深圳证券交易所重组询证函》回复的公告(公告号：

2019043)，“浙江东晶电子有限公司重大资产置换和股份互换吸收合并英雄互娱，

科技股份有限公司及关联方交易计划(修订草案)(以下简称《计划(修订草案)》)

以及其他相关公告。

2019年6月26日，公司在深交所会议室举行重大资产重组媒体见面会

简报将回答媒体关注的重大资产重组相关问题，2019年6月27日，

4月27日发布了举行媒体吹风会的公告(公告号: 2019047).

2019年9月19日，公司召开第五届董事会和第五届监事会第二十四次会议

在第二十次会议上，“关于签署”

动议”。为了保证相关审计评估数据的及时性，更客观地反映被合并方的财务状况，

条件和经营成果，公司与英豪娱乐科技有限公司(以下简称“英豪娱乐”)在

2019年9月19日，签署了《换股合并协议补充协议(一)》(以下简称“补充协议”)

收费协议”)、双方于2019年5月23日签订的《浙江东晶电子有限公司与英国

熊湖娱乐科技有限公司重大资产置换及换股吸收合并协议(简称“换股吸收”)

《并购协议》)进行修订和补充。根据补充协议，双方同意并确认“股份交换”

《并购协议》第一条中“评估基准日”的定义为“本协议双方确定的英雄”

拟配售娱乐及资产100%股权的评估基准日，即2019年3月31日，变更为“本会”

讨论英雄互娱100%股权的基准日及拟设立的资产，即2019年6月

30或双方同意的其他日期”。在《换股合并协议》和“评估基准日”中

所有相关协议和安排应遵循上述变更的定义。双方正式签署了补充协议

成立，与“合并协议”同时生效。如果《股票互换和合并协议》被解除、终止或

补充协议被视为无效的，将相应解除、终止或无效。

截至本公告披露之日，公司、交易各方和中介机构正在积极有序地推进这一时间

审计、评估等工作涉及重大资产重组，并可能涉及促进交易的过程

还有沟通协商的问题。相关审计和评估工作完成后，公司将再次召集董事

重大资产重组事项将进行审议，董事会将召开股东大会审议交易

各种提议。

该交易仍需经公司股东大会审议并经中国证监会批准

手续，此交易是否能获得上述批准和认可，以及最终获得上述批准和认可的时间

存在不确定性。在《方案(修订草案)》的“重大风险预警”中，公司已经关注到了这一次

对大型资产重组的风险因素进行了详细说明，建议投资者注意投资风险。

根据深圳证券交易所的相关规定，公司将严格遵守相关法律法规的规定和要求

履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮信息网

(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息以上述指定媒体发布的公告为准，请

投资者关注公司后续公告，关注投资风险。

特此宣布。

浙江东晶电子有限公司

董事会

2019年10月18日