启明星辰信息技术有限公司 启明星辰信息技术集团股份有限公司

首先，重要提示

本半年报的摘要来自半年报全文。为了全面了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应在证监会指定的媒体上仔细阅读半年度报告全文。

除以下董事外，其他董事均亲自出席董事会会议审阅本半年报

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非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期内普通股利润分配方案或公积金转股本方案

□适用√不适用

该公司计划不分配现金股息、红股和公积金股本。

董事会通过的本次报告期优先股利润分配方案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

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2.主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重述以前年度的会计数据

□是√否

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3.公司股东人数及持股情况

单位:股份

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4.控股股东或实际控制人的变更

报告期内控股股东的变动

□适用√不适用

报告期内公司控股股东未发生变化。

报告期内实际控制人变动

□适用√不适用

报告期内公司实际控制人未发生变化。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况

□适用√不适用

报告期内，公司未持有优先股股东的股份。

6.公司债

公司是否有公开发行并在证券交易所上市的公司债券，在半年度报告批准之日尚未到期或未足额支付？

不

三.商业环境的讨论与分析

1.报告所述期间的业务简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

报告期内，由于疫情影响，公司实现营业收入7.55亿元，同比下降14.45%；同时，归属于上市公司股东的净利润为-2138万元，同比下降255.46%；归属于上市公司股东的净利润扣除非经常性损益后为-5009万元，同比下降2282.66%。除了收入下降，公司人员增加导致的费用增加也是亏损扩大的原因，其中销售费用同比增长15.42%，研发费用同比增长13.64%。

2020年3月17日，祁鸣可转债大部分转股，股本增加约4%。3月26日，祁鸣可转换债券被摘牌。10.45亿元可转换债券主要用于济南、杭州、昆明、郑州、重庆、天津安全运营中心建设，昆明、郑州安全学院建设。

2.与财务报告有关的事项

与前一会计期间的财务报告相比，会计政策、会计估计和会计方法发生了变化

√适用□不适用

1.会计政策变化的原因

收入

2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号——收益》，要求境内外上市企业和境外上市企业采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表。2018年1月1日生效；其他境内上市企业自2020年1月1日起执行。

2.本次会计政策变更的主要内容

修订后的新收入标准将现行收入标准和建筑合同标准纳入统一的收入确认模型；

收益确认计量采用五步法，控制权转移代替风险报酬转移作为收益确认时间的判断标准；

它为多种交易安排合同的会计处理提供了更明确的指导；

明确定义了某些特定交易的收入确认和计量。

报告期内发生的重大会计差错需要追溯重述的情况说明

□适用√不适用

在报告所述期间，没有需要追溯重述的重大会计错误。

与前一会计期间的财务报告相比，合并报表的范围发生了变化

√适用□不适用

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金星信息科技集团有限公司

法定代表人:王佳

2020年8月3日

股票代码:002439股票简称:金星星公告号。: 2020-070

金星信息科技集团有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金星信息科技集团有限公司第四届董事会第十三次会议于2020年8月3日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知和会议材料已于2020年7月23日通过电子邮件和传真通知全体董事。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人，均亲自出席，无任何委托出席或缺席。会议由公司董事长王佳女士主持。会议通知、会议召集和参加表决的董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件和金星信息科技集团有限公司章程的规定..经出席会议的董事表决，决议如下:

一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，经董事会审议，认为公司2020年半年度报告及其摘要的编制和审查程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况

本公司监事会对该议案出具了审计意见。

本公司2020年半年报及2020年半年报摘要详见指定信息披露媒体巨潮信息网、证券时报、中国证券报。

2.会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年上半年募集资金储存及实际使用情况专项报告的议案》

经审议，与会董事同意公司《2020年上半年募集资金储存及实际使用情况专项报告》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。

《2020年上半年募集资金存放及实际使用情况专项报告》详见指定信息披露媒体聚潮信息网。

三.会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度和全资子公司相互担保的议案》

根据公司经营和业务发展的需要，为统筹安排公司及其全资子公司北京金星星信息安全技术有限公司和北京王宇星运信息技术有限公司的融资事务，有效控制融资风险，经与会董事审议，同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，额度为2亿元。担保公司和王宇星运提供连带责任担保；允许安全公司和网御星云占用信用额度。保安公司占用时，公司和网御星云提供连带责任保证，网御星云占用时，公司和保安公司提供连带责任保证。

详见指定信息披露媒体巨潮信息网、证券时报和中国证券报。

特此宣布。

金星信息科技集团有限公司董事会

2020年8月4日

股票代码:002439股票简称:金星星公告号。: 2020-071

金星信息科技集团有限公司

2020年上半年募集资金储存及实际使用情况专题报告

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》，募集资金数额及到达时间

根据中国证监会2018年12月24日发布的《关于同意金星信息科技集团有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，金星信息科技集团有限公司获准公开发行1045万份可转换公司债券，每份面值为人民币100.00元，债券款项以人民币全额支付。合计人民币1，045，000，000.00元，扣除承销及保荐费、发行登记费及其他交易费用合计人民币11，692，924.53元，净募集资金合计人民币1，033，307，075.47元。上述资金于2019年4月2日到位，并经瑞华会计师事务所验证，出具瑞华验字第44050002号验资报告

二.募集资金的管理

募集资金的管理

为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者权益，根据相关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，本公司、中国光大银行股份有限公司北京分行、光大证券股份有限公司经协商一致，明确三方权利义务，严格执行募集资金使用审批程序，确保专款专用。

为规范公司募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，以及公司、公司、相关子公司的募集资金管理制度， 本行与保荐机构光大证券股份有限公司分别签署《募集资金四方监管协议》，严格执行募集资金使用审批程序，确保专款专用。协议各方如下:

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募集资金专户储存

截至2020年6月30日，募集资金具体存款情况如下:

金额单位:人民币

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三.今年募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金的实际使用情况如下:

金额单位:人民币

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注1:募集资金实收发行费用为11，452，830.20元，其中承销赞助费9，858，490.57元，审计及验资费726，415.09元，律师费283，018.88元，信用评级费273，584.91元，信息披露费311，320元

注2:公司于2019年6月5日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于以募集资金替代自筹资金用于预投资项目和支付发行费用的议案》。同意公司以募集资金替代预投资项目的自筹资金56，202，535.36元和943，396.23元。自筹资金943，396.23元，其中审计及验资费424，528.30元，律师费283，018.88元，信用评级费235，849.06元，这些费用列于上表已支付的发行费11，452，830.20元中。

注3:截至2020年6月30日，募集资金理财产品未到期金额为人民币514，000，000.00元。

投资项目募集资金的使用情况

详见附表1:截至2020年6月30日募集资金使用情况对照表。

预投和置换募集资金投资项目

2019年6月5日，公司召开第四届董事会第二次会议，通过了《关于公司利用募集资金置换预投资募集项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金56，202，535.36元置换已预投资募集项目的自筹资金，用募集资金943，396.23元置换已支付发行费用的自筹资金。 并出具了瑞华会计师事务所出具的瑞华核字，独立董事和保荐人分别对上述事项发表了同意的独立意见和验证意见。 截至2020年6月30日，公司已将前期投入的资本折合人民币57，145，931.59元。

报告期内，募集资金无预投资和置换。

募集资金投资项目变更

往年投资项目变动情况如下:

1.2019年12月9日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》、《关于向重庆七星辰信息安全科技有限公司、七星辰企业管理有限公司募集资金增资的议案》、《关于向全资子公司天津七星辰信息科技有限公司募集资金增资的议案》、《关于将部分暂时闲置的募集资金用于投资理财的议案》。这些建议主要是

为了提高募集资金的使用效率，根据公司的发展规划和募集投资项目的实际情况，公司计划对部分募集投资项目进行变更，公开发行可转换公司债券，具体减少“郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”募集投资项目的投资，部分变更募集投资项目的实施地点，即新增募集投资项目“重庆安全运营中心建设项目”和“天津安全运营中心建设项目”。该事项已经2019年第二次临时股东大会审议通过。

变更前后筹集的投资项目如下:

单位:万元人民币

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详见附表2:截至2020年6月30日募集资金投资项目变更

报告期内，公司募集的投资项目无变化。

附表1:

截至2020年6月30日募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

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注1:发行可转换公司债券募集资金总额为人民币1，045，000，000.00元，扣除承销赞助费及其他相关发行费用后，募集资金净额为人民币1，033，307，075.47元。

附表2:

截至2020年6月30日募集资金投资项目变更情况

单位:人民币元

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四.募集资金使用和披露中的问题

公司董事会认为，公司遵循了《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

且相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放和实际使用情况，不存在违反募集资金管理的行为。本公司已忠实履行披露募集资金投资及进展情况的义务。

金星信息科技集团有限公司

董事会

2002年8月3日

股票代码:002439股票简称:金星星公告号。: 2020-072

金星信息科技集团有限公司关于公司申请银行综合授信额度及与全资子公司相互担保的公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保概述

金星科技集团有限公司第四届董事会第十三次会议于2020年8月3日以现场会议的形式召开，与会董事一致审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度及与全资子公司相互担保的议案》。根据公司经营和业务发展的需要，为统筹安排公司及其全资子公司北京七星辰信息安全技术有限公司和北京王宇星运信息技术有限公司的融资事务，有效控制融资风险，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请2亿元人民币的综合授信额度，由担保公司和王宇星运提供连带责任担保；允许安全公司和网御星云占用信用额度。保安公司占用时，公司和网御星云提供连带责任保证，网御星云占用时，公司和保安公司提供连带责任保证。

上述向银行申请的综合授信额度以及与全资子公司提供的相互担保的额度，属于公司董事会的权限，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

二.担保人基本情况

金星信息科技集团有限公司

成立日期:1996年6月24日

注册地址:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼金星大厦1楼

法定代表人:王佳

注册资本:933，583，742元

经营范围:货物进出口；技术进出口；代理进出口；技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；信息咨询；投资咨询；销售针纺织品、计算机软硬件、机械设备、电气设备、仪器仪表；租用办公空间；计算机设备租赁；计算机技术培训。

财务状况:公司2019年实现营业收入41，957，038.66元，利润总额13，982，080.45元，净利润6，538，853.08元。截至2019年12月31日，总资产3213979747.26元，净资产2277.26元，2020年上半年实现营业收入8828158.07元，利润总额-7346702.82元，净利润-7440641.16元。截至2020年6月30日，总资产3234619346.21元，净资产3100元

北京金星信息安全技术有限公司

成立日期:2000年8月17日

注册地址:北京市海淀区东北王西路8号21号楼金星大厦102号

法定代表人:李燕

注册资本:4.88亿元人民币

经营范围:网络和计算机软硬件的技术开发、服务、转让、咨询和培训；承办展览；承担计算机网络工程；销售开发产品、五金交电材料、电子元器件、计算机软硬件及外围设备；信息安全设备的设计、开发、生产、服务和维护；货物进出口、代理进出口、技术进出口；机械设备租赁。

与公司的关系:是公司的全资子公司

财务状况:截至2019年12月31日，证券公司2019年实现营业收入1806754182.55元，利润总额445227985.83元，净利润404845904.00元，总资产2788240630.08元，2020年上半年实现营业收入438094元截至2020年6月30日，总资产2，790，325，263.78元，净资产1，563.78元

北京网络育英云信息技术有限公司

成立日期:2004年11月25日

注册地址:北京市海淀区东北旺西路8号21号楼2层2区

法定代表人:齐船

注册资本:1亿元人民币

经营范围:计算机软硬件的开发和生产；计算机系统集成；货运代理；仓储服务；销售计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、办公用品、仪器仪表、机电设备；技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务；信息咨询；机械设备租赁；货物、技术和代理进出口。

与公司的关系:是公司的全资子公司

财务状况:2019年，王宇星运实现营业收入956，703，225.3元，利润总额155，449，168.39元，净利润146，420，638.13元。截至2019年12月31日，总资产1，186，116，460.15元，净资产66。2020年上半年实现营业收入226，914，510.15元，利润总额15，458，633.2元，净利润17，637，207.34元。截至2020年6月30日，总资产1052208234.49元，净资产624890234.49元

三、担保协议的主要内容

公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，金额为人民币2亿元整，由担保公司和王宇星运提供连带责任担保；允许安全公司和网御星云占用信用额度。保安公司占用时，公司和网御星云提供连带责任保证，网御星云占用时，公司和保安公司提供连带责任保证。担保范围包括授信额度内授信申请人向指定企业提供的贷款及其他信贷本金余额的总和，以及相关利息、罚息、复利、违约金、延期付款、保理费用、实现担保权和债权的费用及其他相关费用。担保方式为提供连带责任担保，担保期限为自担保生效之日起至《信贷协议》项下每笔贷款或其他融资的到期日或银行转让的应收债权或每笔垫款的放款日加三年。如有任何具体的信用展期，保证期将持续到展期期满后三年。

公司至今未签订相关担保协议，具体担保金额及期限以银行认可的金额为准。

四.董事会意见

董事会认为，公司的担保行为是一种正常的生产经营行为，有利于公司及其全资子公司融资事务的统筹安排，有效控制融资风险，有利于公司及其全资子公司的正常生产经营和业务的持续稳定发展。

拟担保人和担保人均为公司合并报表范围内的主体。安全公司具备网络安全应急服务保障单位、国家信息安全评估信息安全服务资质等多项资质；王宇星运拥有信息安全服务信息系统安全集成服务一级资质、信息安全服务国家信息安全评估资质等多项资质。证券公司和王宇星运资产质量良好，生产经营正常，能够按照约定时间偿还银行贷款和其他融资。公司与其全资子公司相互担保的风险较小。同时，公司可以实时监控全资子公司的现金流方向和财务变化，严格按照《中国证监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有效控制公司对外担保风险。

经审议，公司董事会同意该担保不会损害公司及其股东的利益。

五、对外担保和逾期担保的累计数量

截至本公告发布之日，除上述拟提供的担保外，公司还为中国工商银行中关村支行担保公司的债务提供了担保。被担保的主债权本金余额不超过人民币1.16亿元，占公司最近一期经审计的净资产。比例为2.66%；为担保王宇星运在中国工商银行中关村支行的债务，被担保的主债权本金余额不超过8400万元，占公司最近一期经审计净资产的1.92%。详见2020年4月29日公司披露的《关于为我行全资子公司申请授信额度提供担保的公告》。本公司及其控股子公司无其他担保，无逾期担保。

不及物动词供参考的文件

公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此宣布。

金星信息科技集团有限公司董事会

2020年8月4日

股票代码:002439股票简称:金星星公告号。: 2020-069